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Análisis del orden económico como principal bien jurídico tutelado en el Dec. Leg. N°1106 referido al delito de Lavado de Activos, como garantía para la debida interpretación y aplicación del principio de lesividad
Zegarra Janampa, Magda Marina
Asesorado por Pantigoso Bustamante, Víctor Augusto; Fernández Paredes, Pedro Adolfo
2016
Universidad Alas Peruanas
Orden económico; Bien jurídico tutelado; Delito; Lavado de Activos; Principio de lesividad
Análisis Jurídico de la Prueba indiciaria en el delito fuente como medio probatorio para el delito de Lavado de Activos en el Artículo 10 del Decreto Legislativo N°1106. Arequipa
Apaza Briceño, Yanela Alexandra
-
2016
Universidad Alas Peruanas
Prueba indiciaria; Delito fuente; Lavado de Activos
La auditoría financiera en la prevención de delito de lavado de activos caso: Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de los Temblores Ltda. 2017
Cobos Umeres, Freddy
Asesorado por Garcia Fuentes, Fermin
2022
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Auditoría Financiera; Prevención; Lavado de Activos
Auditoría forense y su influencia en la detección de lavado de activos en el distrito judicial de Pasco, 2016
Canta Hilario, Jesús Jhonny
Asesorado por Adauto Ávila, Armando Juan
2020
Universidad Peruana Los Andes
Auditoría Forense; Lavado de Activos
Características de la prueba indiciaria sobre lavado de activos en la casación N° 1726-2019/ Ayacucho, Perú 2023
Gamez Velasquez, Frank Diego
Asesorado por Urquiaga Juarez, Evelyn Marcia
5-sep-2023
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
Prueba Indiciaria; Lavado de Activos; Sentencia Casatoria
La causa de la aplicación del control concentrado sobre las sentencias estimatorias de segunda instancia de los procesos constitucionales de Hábeas Corpus, según la sentencia del caso Nadine Heredia Alarcón – exp. N° 05811-2015-PHC y las sentencias que la motivan, año 2015
Cutipa Arohuanca, Marco Edu
Asesorado por Flores Arocutipa, Javier Pedro
2018
Universidad José Carlos Mariátegui
Control concentrado de la constitucionalidad; Sentencias estimatorias; Procesos constitucionales; Hábeas Corpus; Delitos Pluriofensivos; Tráfico Ilícito de Drogas; Lavado de Activos; Terrorismo
Colaboración eficaz y las medidas de protección en el delito de lavado de activos en el Distrito Judicial de Lima Norte durante el año 2016.
Arce López, Finees Libni
Asesorado por Vildoso Cabrera, Erick Daniel
2017
Universidad César Vallejo
Colaboración Eficaz; Colaboradores; Beneficios Premiales; Reserva de Identidad; Lavado de Activos; Organización Criminal
El delito de estafa como delito precedente del delito de lavado de activos
Vila Barba, Enma Magaly
Asesorado por Arosemena Angulo, Agustin Nicolas
2013
Universidad César Vallejo
Delito; Estafa; Lavado de Activos; Bien Jurídico protegido; Delito Precedente; Sistema económico
El delito de lavado de activos en los funcionarios públicos
Bonilla Valerio, Laura Evelina
Asesorado por Ñaupari Álvaro, Elmer Fernando
sep-2017
Universidad Peruana de las Américas
Lavado de Activos; Funcionarios Públicos
El delito de lavado de activos y financiamiento prohibido de los partidos políticos, Perú-2021
Flores Soria, Ysis Liz; Rodríguez Aquije, Claudia Daniela
Asesorado por Chávez Rabanal, Mario Gonzalo
2022
Universidad César Vallejo
Lavado de Activos; Financiamiento prohibido; Organización criminal
El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada
Villalta Vilca, Roberto
Asesorado por Roque Gutiérrez, Nilda Yolanda; Olaya Medina, Joe Oriol
2018
Universidad César Vallejo
Delito; Lavado de Activos; Inaplicación de la Reducción de la Pena
El delito de lavado de activos y su relación con el crimen organizado en los Procesos Penales de Lima, periodo 2017
Puga Maqui de Valle, Wendy del Carmen
Asesorado por Cabrera Cueto, Yda Rosa
2018
Universidad César Vallejo
Lavado de Activos; Crimen Organizado
Delito de Lavados de Activos en la Actividad Empresarial en el Perú - 2020
Huapaya Avila, Calixto Evaristo; Sanchez Rodriguez, Carlos Alberto
Asesorado por Solf Delfín, Odalis Naylet; Nuñez Zulueta, Arturo Walter
2020
Universidad Privada Telesup
Lavado de Activos; Actividad Empresarial
El delito de minería ilegal como delito precedente del lavado de activos, en el distrito fiscal de Puno, 2014 - 2019
Choque Cerpa, Alan Xavier
Asesorado por Velarde Huertas, José Luis
2021
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Políticas Antilavado; Peritos Contables y Tasadores; Procuradurías Públicas; Exención de Responsabilidad Penal; Lavado de Activos; Minería Ilegal
El delito fuente en sentencias condenatorias por el delito de Lavado de Activos en las Salas Supranacionales de Lima, 2012 – 2015.
Nakano Alva, Patricia Elizabeth
Asesorado por Chamolí Falcón, Andy Williams
2019
Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Lavado de Activos; Sentencias Condenatorias; Delito
Determinación de una mínima cuantía en el delito de lavado de activos y la carga procesal en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de Puno, 2015 - 2018
Ticona Avendaño, Kely Pamela
Asesorado por Cuentas Cuentas, Julio Jesus
18-nov-2021
Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP
Carga procesal; Lavado de Activos; Mínima cuantía; Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal
Evaluación de parámetros para determinar un Sistema Anti Lavado de Activos y contra el financiamiento del terrorismo en Instituciones Microfinancieras Del Perú, Año 2019
Escobar Juárez, Antonio Miguel
-
25-feb-2019
Escuela de Postgrado San Francisco Xavier - SFX
Lavado de Activos; Microfinanzas; Terrorismo
Factores de Riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo Que Intervienen en la Generación del Modelo Scoring de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Toquepala – Periodo 2016
Alave Regente, Renzo Alonso
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2017
Universidad Privada de Tacna
Entidades Financieras - Cooperativas; Operaciones financieras; Lavado de Activos
Gestión procesal judicial de delitos de lavado de activos y calidad de justicia en el distrito judicial de Puno, año 2017
Sosa Quispe, Julmer
Asesorado por Vásquez Arce, Percy
2018
Universidad César Vallejo
Gestión Procesal Judicial; Calidad de Justicia; Lavado de Activos
Informe de auditoría contable como prueba en el lavado de activos en la Corte Superior de Justicia de Ancash, 2016
Montalvo Peña, Nelson Alexander
Asesorado por Salinas Gamboa, José Germán
2017
Universidad César Vallejo
Auditoría Contable; Investigación; Lavado de Activos
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