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Las comunicaciones de inteligencia financiera y las investigaciones de lavado de activos en la DIRILA PNP
Portocarrero Collantes, Elmer Mercedes
Asesorado por
Díaz Pérez, José Joaquín
2023
Universidad Nacional Federico Villarreal
Procesos jurídicos y resolución de conflictos
;
Lavado de activos
;
Inteligencia financiera
;
Investigaciones policiales
Gestión de finanzas personales y el desempeño laboral de profesores de colegios particulares del Cono Sur - Lima 2020
Cerna Rojas, Alexander Modesto
Asesorado por
Pajuelo Rodriguez, James Aristides
May-2021
Universidad Autónoma del Perú
Finanzas personales
;
Desempeño laboral
;
Inteligencia financiera
Gestión de las finanzas personales y el desempeño laboral de los trabajadores en la Municipalidad Distrital de Lurin año 2018
Mori del Pino, Harold Jhonny
Asesorado por
Vargas Diaz, Ademar
Dec-2018
Universidad Autónoma del Perú
Finanzas personales
;
Inteligencia financiera
;
Presupuesto
;
Desempeño laboral
Inteligencia Financiera en el Desarrollo Empresarial de la Empresa Reencauchadora Rubbers SRL de la ciudad de Cajamarca 2014
Vargas Figueroa, Joberth
-
2015
Universidad Alas Peruanas
Inteligencia financiera
;
Desarrollo empresarial
;
Estrategia
;
Proceso
;
Éxito
Inteligencia financiera y cultura tributaria en los comerciantes minoristas del complejo de mercados - Piura
Rivera Lalangui, Segundo Adriano
Asesorado por
Toro Reque, Ruben Gustavo
;
Paredes Gamarra, Yelitza Priscilla
2013
Universidad César Vallejo
Inteligencia financiera
;
Cultura tributaria
La inteligencia financiera y el emprendimiento juvenil en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del Cene Parroquial Salesiano San Francisco de Sales 2013
Aylas Gonzales, Silvio Cesar
Asesorado por
Alcas Zapata, Noel
2013
Universidad César Vallejo
Inteligencia financiera
;
Emprendimiento juvenil
;
Inteligencia comercial
;
Formación empresarial
;
Espíritu emprendedor
Reporte de operaciones sospechosas y lavado de activos, periodo 2013-2019
Ventura Condori, Nicohl Alexandra
;
Nina Mamani, Nilda Griselda
Asesorado por
Flores Arocutipa, Javier Pedro
2023
Universidad José Carlos Mariátegui
lavado de activos
;
operaciones sospechosas
;
Inteligencia financiera
La unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos por narcotráfico en la comisión contra el lavado de activos (CONTRALAFT) 2018
Laura Linares, Maik
Asesorado por
Espinoza Azula, César Napoleón
;
Mendo Mechan, Javier Martín
2018
Universidad César Vallejo
Inteligencia financiera
;
Delitos de lavado de activos
;
Operaciones sospechosas