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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Asesorado por Rivera Peirano, Violeta Lidia
9-Jul-2022
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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Asesorado por Paiva Zarzar, Roberto Alcides
Aug-2016
Universidad del Pacífico
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8-Aug-2017
Universidad Católica de Santa María
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Delito; Lavado de Activos; Oficial de Cumplimiento Sujeto Obligado; Operación Inusual; Operación Sospechosa; Registro de Operaciones; Unidad de Inteligencia Financiera; Tipo Objetivo; Tipo Subjetivo; Asociaciones; Sociedades Anónimas; Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; Fundaciones; Delincuencia Organizada Internacional; Compliance
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Sistema integrado de gestión administrativa para colegios profesionales, asociaciones y fundaciones.
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2011
Universidad Científica del Sur
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