Browsing by Subject Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
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info:eu-repo/semantics/masterThesis
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8-Aug-2017
Universidad Católica de Santa María
Delito; Lavado de Activos; Oficial de Cumplimiento Sujeto Obligado; Operación Inusual; Operación Sospechosa; Registro de Operaciones; Unidad de Inteligencia Financiera; Tipo Objetivo; Tipo Subjetivo; Asociaciones; Sociedades Anónimas; Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; Fundaciones; Delincuencia Organizada Internacional; Compliance
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Asesorado por Suyo Cruz, Gabriel
2022
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Asesorado por Villón Farach, Lincoln Ullianoff; Alba Callacná, Rafael Arturo
2018
Universidad César Vallejo