Browsing by Subject Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
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8-Aug-2017
Universidad Católica de Santa María
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Delito; Lavado de Activos; Oficial de Cumplimiento Sujeto Obligado; Operación Inusual; Operación Sospechosa; Registro de Operaciones; Unidad de Inteligencia Financiera; Tipo Objetivo; Tipo Subjetivo; Asociaciones; Sociedades Anónimas; Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; Fundaciones; Delincuencia Organizada Internacional; Compliance
Asesorado por Alba Callacná, Rafael Arturo; Villón Farach, Lincoln Ullianoff
2018
Universidad César Vallejo
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