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Aplicación del criminal compliance en personas jurídicas como forma de prevención en el lavado de activos en el Perú
Núñez Rodríguez, Víctor Alejandro
Asesorado por
Zevallos Loyaga, María Eugenia
2022
Universidad César Vallejo
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
;
Delitos comerciales
;
Contratos públicos
El criminal compliance y las contrataciones estatales, Lima, 2020
Mamani Silva, Marco Antonio
Asesorado por
Aceto, Luca
2021
Universidad César Vallejo
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
;
Delitos comerciales
;
Contratos públicos
Delimitaciones dogmáticas del proceso de colaboración eficaz en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación peruana
Amez Del Rio, Zoila Milagros
Asesorado por
Melgarejo Barreto, Pepe Zenobio
24-May-2023
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
Denunciante indemnizado
;
Costos de transacción
;
Responsabilidad penal
;
Delitos comerciales
Delito contra el patrimonio – hurto y el aumento de sus modalidades delictivas vehiculares en Lima Norte, año 202
Calderon Diaz, Carlos Alberto
;
Calderon Veliz, Bertila Alejandra
Asesorado por
Vargas Huamán, Esaú
2022
Universidad César Vallejo
Delitos contra el patrimonio
;
Delitos comerciales
;
Robo de automóviles
La excusa absolutoria del ilícito penal en el código tributario
Segura Quequezana, Jeremy Darwing
Asesorado por
Mucha Paitán, Ángel Javier
2021
Universidad César Vallejo
Absolución (Derecho penal)
;
Delitos comerciales
;
Derecho tributario - Perú
Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco: problemática en el proceso de perfeccionamiento interno y adecuación normativa para su entrada en vigor
Castañeda Retamozo, Gladys María
Asesorado por
Carranza Reyes, Odar Alexander
2017
Universidad de San Martín de Porres
Delitos comerciales
;
Derecho comercial
;
Industria del tabaco
Uso indebido de facultades del importador y su relación con la comisión de delitos aduaneros en almacenes de entrega rápida
Landeo Taboada, Leonardo
Asesorado por
Guerra Campos, Jefferson Williams
2022
Universidad César Vallejo
Aduanas - Administración
;
Gestión pública
;
Delitos comerciales