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Browsing by Author Perez Diaz, Yudit
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Evaluación del cumplimiento y gestión de riesgos en la prevención de lavado de activos para los sujetos obligados, de acuerdo a lo establecido en el literal C) del numeral 10.2.3 del artículo 10 de la ley N° 27693 y su importancia para la auditoría forense en el departamento de Lambayeque 2017
Perez Diaz, Yudit
Asesorado por
Beltran Portilla, Flor de Maria
2020
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Auditoría
;
Gestión del riesgo
;
Blanqueo de dinero
;
Prevención