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Browsing by Author Gomero Guzman, Jorge

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Propuesta de mejora para el Proceso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, para Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa, basado en un Sistema de Calificación Scoring de Riesgos. Lima – Perú, 2023
Gomero Guzman, Jorge
Asesorado por Alatrista Salas, Hugo
23-Feb-2024
Escuela de Posgrado Newman
lavado de activos; financiamiento del terrorismo; laft; uif; scoring laft; mejora de procesos
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