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Amenazas y vulnerabilidades de la regulación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) aplicable a los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Gutiérrez Zanelli, Frank William
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
23-Jan-2020
Pontificia Universidad Católica del Perú
Derecho empresarial--Perú; Lavado de activos--Legislación--Perú; Funcionarios públicos--Legislación--Perú
Análisis de los programas de cumplimiento contemplados en la legislación peruana
Dasso Vassallo, Roberto Nello
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
22-Jan-2020
Pontificia Universidad Católica del Perú
Derecho empresarial--Perú; Empresas--Responsabilidad penal--Perú; Responsabilidad penal de personas jurídicas--Perú
Aplicación del modelo de autorresponsabilidad en la imputación penal de la empresa por el delito de lavado de activos
Canales Yactayo, Jesús Gonzalo Viviano
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
23-Jan-2020
Pontificia Universidad Católica del Perú
Responsabilidad penal de personas jurídicas--Legislación--Perú; Empresas--Responsabilidad penal--Perú; Lavado de dinero--Legislación--Perú
¿Deberán pagar justos por pecadores? : el tercero de buena fe como límite a la extinción de dominio
Zare Velásquez, Daniela Isabel Jose
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
24-Mar-2022
Pontificia Universidad Católica del Perú
Posesión (Derecho)-Jurisprudencia-Perú; Buena fe (Derecho); Derecho de propiedad--Perú
El difícil camino de la infracción de deber respecto a los superiores jerárquicos en el delito peculado: Mirada hacia un nuevo planteamiento.
Cárdenas Veintemilla, Karla Patricia
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
16-Mar-2022
Pontificia Universidad Católica del Perú
Peculado--Perú; Delitos de los funcionarios--Perú; Autoría penal--Perú
¿Las empresas involucradas en temas de corrupción pueden utilizar Programa de Compliance Ex - Post como herramienta que asegure su continuidad comercial y aportar a la recuperación de reputación?
Salas Cabrera, Giuliana Maruja
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
16-Mar-2021
Pontificia Universidad Católica del Perú
Cumplimiento (Derecho); Corrupción administrativa--Legislación--Perú; Derecho empresarial--Perú
Factores esenciales en el Plan de Administración del Riesgo de Soborno de una empresa del sector construcción en el marco del Decreto Legislativo N° 1352
Ticlia de la Cruz, Diana Judith
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
22-Jan-2020
Pontificia Universidad Católica del Perú
Cohecho--Perú; Corrupción--Perú; Industria de la construcción--Legislación--Perú; Perú--Legislación
Factores que afectan la eficiencia de la UIF Perú
Ventura Chilón, Víctor Raúl
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
11-Jan-2022
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lavado de dinero--Perú; Derecho comparado--América Latina; Derecho financiero--Perú
Hacia un modelo garantista de imputación penal de la persona jurídica en el Perú de acuerdo con la Ley 30424
Briceño Ramírez, Miguel Augusto
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
2-Oct-2023
Pontificia Universidad Católica del Perú
Responsabilidad penal de personas jurídicas; Derecho penal--Perú; Derecho administrativo--Perú
Implementación de protocolos eficaces de prevención del delito de colusión en las empresas del rubro de construcción que participan en contrataciones con el Estado
Pelaez Ortiz, Katia Irina
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
14-Dec-2021
Pontificia Universidad Católica del Perú
Responsabilidad administrativa--Perú; Derecho administrativo--Perú; Delitos de los funcionarios--Perú; Contratos públicos--Perú
Los incentivos a los denunciantes de irregularidades como mecanismo de prevención e indagación del delito empresarial en el Perú
Flores Chapilliquen, Mariela Vanesa
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
22-Feb-2024
Pontificia Universidad Católica del Perú
Responsabilidad penal de personas jurídicas; Derecho comparado; Derecho procesal penal
La infracción de deber vs la vulnerabilidad del bien jurídico en el delito de Peculado: Análisis del R.N Nº 615-2015-LIMA
Cardenas Veintemilla, Karla Patricia
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
16-Aug-2021
Pontificia Universidad Católica del Perú
Peculado; Delitos de los funcionarios--Perú; Derecho penal--Perú
Intereses protegidos a través de la tipificación del delito de Captación Ilegal de Recursos del Público
Villegas Navarrete, Jorge Everardo Lorenzo
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
26-Feb-2021
Pontificia Universidad Católica del Perú
Instituciones financieras--Perú; Delitos; Derecho penal; Derecho financiero
Necesidad de implementar programas de cumplimiento normativo en empresas públicas del sector financiero frente a actos de corrupción. Análisis en el marco de la ley Nº 30424
Talavera Díaz, Rodolfo Martín
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
23-Mar-2020
Pontificia Universidad Católica del Perú
Corrupción administrativa--Perú; Instituciones públicas--Perú; Responsabilidad penal de personas jurídicas; Administración de riesgos--Legislación--Perú
Posible responsabilidad penal de los representantes legales como consecuencia de la aplicación de la Norma XVI del Código Tributario
Condori Valencia, Karem
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
1-Feb-2022
Pontificia Universidad Católica del Perú
Derecho tributario--Legislación--Perú; Delitos tributarios--Legislación--Perú; Responsabilidad penal--Legislación--Perú
Sistemas de prevención del lavado de activos
Acosta Lopez, Katterine
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
11-Aug-2021
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lavado de dinero--Perú--Prevención; Prevención del delito--Perú; Derecho empresarial
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