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Soto, Y., (2021). La Extinción de Dominio y la recuperación de bienes procedentes del delito de lavado de activos [Universidad ESAN]. https://hdl.handle.net/20.500.12640/2302
Soto, Y., La Extinción de Dominio y la recuperación de bienes procedentes del delito de lavado de activos []. PE: Universidad ESAN; 2021. https://hdl.handle.net/20.500.12640/2302
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Título: La Extinción de Dominio y la recuperación de bienes procedentes del delito de lavado de activos
Autor(es): Soto Palomino, Yuly Pasion
Asesor(es): Ahomed Chávez, Omar
Palabras clave: Delitos; Lavado de activos; Legislación; Derecho
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Fecha de publicación: 2021
Institución: Universidad ESAN
Resumen: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los supuestos en los
que es posible la ejecución de la extinción de dominio de los bienes procedentes –
específicamente- del delito de lavado de activos. Además, se determinarán las posibles
causas de la deficiencia normativa del derogado Decreto Legislativo N° 1104 y el estudio
exhaustivo y la eficacia del nuevo, el Decreto Legislativo N° 1373.
En este sentido, como primer punto, se realizará una profunda y exhaustiva revisión de
literatura identificando las bases que sostienen el proceso de extinción de dominio y su
relación con el delito de lavado de activos. También se analizará el Derecho Comparado
para vislumbrar el desarrollo que tienen estos delitos, cuáles son los tratamientos que
realizan y las repercusiones que tienen en los distintos países.
Como segundo punto, se realizará un estudio empírico-cualitativo que tendrá por
finalidad identificar y proponer factores que ayudan a dinamizar el proceso de extinción
de dominio, en especial interés en la evolución legislativa introducida con el Decreto
Legislativo N° 1373.
Como último punto, se sintetizará el análisis de la literatura, la jurisprudencia y el estudio
empírico realizado de la materia, llegando a las conclusiones de eficacia y eficiencia de
recuperación de bienes procedentes del delito de lavado de activos del nuevo Decreto
Legislativo N° 1373.
Enlace al repositorio: https://hdl.handle.net/20.500.12640/2302
Disciplina académico-profesional: Derecho Corporativo
Institución que otorga el grado o título: Universidad ESAN. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Grado o título: Abogada
Jurado: Bizerra Osorio, Italo; Gonzalez Palacios, Carlos; Oporto Gutierrez, Nataly
Fecha de registro: 8-jun-2021; 8-jun-2021
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