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Title: Implementación de un sistema web para mejorar el seguimiento y control administrativo de casos investigados por lavado de activos en un banco de la ciudad de Lima el año 2021
Advisor(s): Mamani Ticona, Wilfredo
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04
Issue Date: 2021
Institution: Universidad Tecnológica del Perú
Abstract: Lavado de activos es considerado uno de los delitos que producen mucho daño a nuestra sociedad, la cual está muy relacionado al sector comercial, empresarial y el mercado de valores; dentro del sector empresarial se encuentran las entidades crediticias, las cuales también se ven afectadas por este delito porque al no contar con un correcto sistema de prevención de lavado de activos pueden ser sancionados; por esta razón, los bancos se aseguran de contar con herramientas tecnológicas eficientes, como: sistemas o aplicaciones web, con el objetivo de que estén a la altura de la problemática. En ese sentido, el objetivo fue implementar un sistema web para mejorar el seguimiento y control administrativo de casos investigados por lavado de activos en un banco de la ciudad de Lima del año 2021.La metodología que se utilizó en este trabajo de investigación es una de las más conocidas en el desarrollo de software, la metodología cascada, reconocida por garantizar la calidad del producto y por ser muy usada en proyectos importantes. Los resultados de estadística inferencial demostraron que existe una correlación positiva muy alta entre las variables, dado que se obtuvo 0.970 en el coeficiente de Rho Spearman y el nivel de significancia fue 0 permitiendo aceptar la hipótesis alternativa: “El sistema web mejora notablemente el seguimiento y control administrativo”; adicionalmente, con la guía de observación se pudo demostrar que el nivel de seguridad aumentó de 20% a 86.67%yel tiempo de respuesta se redujo de 240s a 5s; además, los resultados de estadística descriptiva mostraron que 92% de los encuestados consideran que el sistema web mejoró el proceso de seguimiento y control. Por último, se concluye de acuerdo con los resultados que el sistema web efectivamente mejoró el seguimiento y control administrativo de casos investigados por lavado de activos.

Money laundering is considered one of the crimes that cause a lot of damage to our society, which is closely related to the commercial and business sectors and the stock market; Within the business sector there are financial entities, which are also affected by this crime because, as they do not have a correct system for the prevention of money laundering, they can be sanctioned; For this reason, banks make sure they have efficient technological tools, such as: systems or web applications, with the aim that they are at the height of the problem. In this sense, the objective was to implement a web system to improve the monitoring and administrative control of cases investigated for money laundering in a bank in the city of Lima in 2021. The methodology used in this research work is one of the best known in software development, the waterfall methodology; It is recognized for guaranteeing the quality of the product, it allows working on projects that have a lot of planning, it enables a greater concentration in each phase; In addition, it is widely used in important projects of different companies. Finally, the inferential statistics results showed that there is a very high positive correlation between the variables because 0.970 was obtained in the Rho Spearman coefficient and the level of significance allowed accepting the alternative hypothesis "the web system notably improves monitoring and administrative control "; additionally, the observation guide was able to demonstrate that the security level increased from 20% to 86.67% and the response time was reduced from 240s to 5s; Furthermore, the descriptive statistics results showed that 96% of those surveyed consider that the web system allowed the regulation and improvement of the monitoring and control process.
Note: Campus Lima Centro
Discipline: Ingeniería de Software
Grade or title grantor: Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería
Grade or title: Ingeniero de Software
Juror: Andrade Arenas, Laberiano Matías; Gómez Vidalón, Roxana María; Liñán Salinas, Efraín Dimas
Register date: 20-Jun-2022; 20-Jun-2022



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