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Title: EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL PERUANO
Advisor(s): Fernández Vásquez, José Arquímedes
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Issue Date: 2018
Institution: Universidad Señor de Sipán
Abstract: En el presente trabajo de investigación se analizó el delito de lavado de activos en el ámbito empresarial, en razón al alto índice de nivel criminalidad empresarial respecto a la comisión del ilícito penal del blanqueo de capitales; teniendo en consideración que si el ordenamiento jurídico penal peruano, regula de cierta manera el actuar de las personas jurídicas entorno a la perpetración de delitos; entonces porque se siguen cometiendo estas infracciones penales por parte de estas entidades. En ese sentido, se realizó un análisis exhaustivo, en cuanto a la naturaleza del delito de lavado de activos, así como en la determinación del bien jurídico protegido del delito de lavado de activos, perpetrado por las empresas, y el análisis de aquellos efectos que ocasionase las empresas en el ordenamiento económico y financiero peruano. Por lo que, en este contexto, se analizó también la situación de una posible imputación penal a estas personas jurídicas, debido a que en su accionar estaría perjudicando al bien jurídico tutelado, así como la libre competencia y otros derechos ligados al derecho empresarial.
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho
Grade or title: Abogado
Register date: 23-Jan-2019; 23-Jan-2019



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