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Valdez, F., (2012). La conducta del abogado en el lavado de activos: ¿una conducta neutral o ilícita? [Tesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. https://hdl.handle.net/20.500.12672/12149
Valdez, F., La conducta del abogado en el lavado de activos: ¿una conducta neutral o ilícita? [Tesis]. PE: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2012. https://hdl.handle.net/20.500.12672/12149
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Pariona Arana, Raúl Belealdo
Valdez Silva, Francisco Antonio
2020-06-08T18:13:30Z
2020-06-08T18:13:30Z
2012
Valdez, F. (2012). La conducta del abogado en el lavado de activos: ¿una conducta neutral o ilícita?. Tesis para optar el título profesional de Abogado. Escuela Académico Profesional de Derecho, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
https://hdl.handle.net/20.500.12672/12149
Publicación a texto completo no autorizada por el autor
Expone el lavado de activos de origen delictivo como motivo principal de preocupación para los Gobiernos y para la comunidad internacional. Se trata de un fenómeno que tiene tres características fundamentales: mueve enormes sumas de dinero, utiliza técnicas sofisticadas
–fundamentalmente a través del sistema financiero- y supera los límites nacionales para alcanzar dimensiones internacionales. Precisamente, a propósito de la necesidad de “blanquear” los activos de manera inadvertida para los órganos de persecución, los agentes de blanqueo se hacen de abogados en ejercicio por la calidad de sus conocimientos técnicos, para de esta forma les permita alcanzar de mejor manera sus objetivos furtivos. Es por esta razón que cada vez en mayor medida se viene poniendo en tela de juicio si la participación del letrado puede ser causa de un blanqueo de dinero llevado a cabo por su cliente. Lamentablemente, la práctica judicial nacional se muestra poco inclinada a explicaciones alternativas o apartadas de tesis que sólo buscan el punitivismo de estas conductas sin reparar en los fundamentos jurídicos que la figura exige. Esto queda de manera clara sin duda en la actual regulación cada vez más expansiva en materia de blanqueo de capitales 1 , la cual arrastra consecuencias negativas para el ejercicio de la abogacía, pues si el abogado conoce o simplemente presume que una determinada estructura societaria por él creada puede ser utilizada por su cliente para el blanqueo de dinero, debe responder a título de partícipe. En virtud de tamaño atropello, quiero acercar una solución a un problema que ha venido aquejando a más de un futuro colega: ¿Cuándo un abogado será objeto de responsabilidad penal por el delito de lavado de activos a propósito de recibir algún dinero o bien de procedencia ilícita por razones de asesoría o litigio? ¿O es qué acaso cualquier aporte causal al resultado configurará participación en el delito de blanqueo de capitales? En el marco de las próximas líneas se intentó dar respuesta a esta pregunta a partir de un análisis que quiere centrarse en una visión de la problemática desde la teoría de la imputación objetiva y sus subinstitutos, destacando entre otros, uno de sus más recientes desarrollos jurisprudenciales: las denominadas “acciones neutrales” como institución dogmática, en su caso, explicativa de ausencia de imputación.
Tesis
spa
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Repositorio de Tesis - UNMSM
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abogados
Lavado de dinero
Derecho penal
La conducta del abogado en el lavado de activos: ¿una conducta neutral o ilícita?
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. Escuela Académico Profesional de Derecho
Derecho
Titulo Profesional
Abogado
PE
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20060770
https://orcid.org/0000-0001-8273-3627
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
Pública
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