El Recurso de Agravio Constitucional excepcional por vulneración del Orden Constitucional en el delito de Lavado de Activos” – STC N° 5811 – 2015 - PHC/TC; Caso Nadine Heredia Alarcón

Abstract

RESUMEN En el presente trabajo el autor realiza un análisis de la sentencia recaída en el Expediente STC N° 5811-2015-PHC/TC – CASO: NADINE HEREDIA ALARCÓN, en donde la controversia tiene génesis ante una nueva investigación en Etapa Preliminar (Fiscal), por el presunto delito de Lavado de Activos, hechos que fueron investigados según la demandante en una anterior oportunidad, donde fue archivada por no haberse encontrado en su contra indicios al menos razonables para continuar con la investigación. De igual modo, en la presente sentencia se aprecia la aplicación del Recurso de Agravio Constitucional excepcional por Vulneración del Orden Constitucional en el delito de Lavado de Activos, por qué motivo, simple, teniendo en cuenta la gravedad del delito que se investiga como Lavado de Activos, resulta siempre necesario realizar una prolija investigación y tratar de evitar la expansión de este pluriofensivo delito que equivale la “nueva modalidad de Criminalidad Organizada” El Recurso Extraordinario sub examine, es una alternativa para las entidades del Estado que les permite acudir al Tribunal Constitucional utilizando Recurso de Agravio Constitucional (RAC), a pesar de tener la calidad de demandados, es decir causantes del presunto “perjuicio” ó “agravio” del derecho fundamentales u conexos de los demandantes; esta figura poco inusual en el Derecho Procesal, se brinda para evitar proteger en la impunidad a las personas, Organizaciones Criminales o Empresas Delictivas, dedicadas al delito de Lavado de Activos. Se logra advertir por parte del Máximo intérprete de la Constitución, un acertado y prolijo análisis que permite hacer entender la razón de la existencia del Recurso Excepcional de Agravio Constitucional ante investigaciones por, la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, y es que permitir el incremento de este Tipo Penal, Significa sin duda alguna riesgo de causar desbalance a todos los poderes del Estado y perder el Estado de Derecho que tanto nos ha costado concebir. No resulta vulnerar el Principio – Derecho del Nebis In Idem, si la investigación primigenia del delito de Lavado de Activos se ha llevado de forma “negligente” por el Fiscal Responsable; cuando eso suceda, resulta aplicable “reactivar” las investigaciones concluidas en Etapa Fiscal, y continuar la misma ante la existencia de nuevos indicios que no han sido detectados ni advertidos en la investigación primigenia, y más bien forman parte de los indicios o evidencias de la investigación actual que es cuestionada por la parte demandada, donde advierte que está siendo investigado otra vez por la presunto comisión del mismo delito que en su oportunidad fue archivada; por ende, de la revisión de la Sentencia descrita en líneas ut supra, se puede advertir que no existe transgresión alguna del Derecho a la Libertad o delito conexo a éste que haya hecho declarar fundada la demanda de habeas corpus, por parte de la demandante Nadine Heredia Alarcón.