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Browsing by Subject Oficial de cumplimiento

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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los casinos de Ate, 2022
Gozme Huillcahuari, Yesica Vaneth
Asesorado por Prieto Chavez, Rosas Job
2023
Universidad César Vallejo
Criminal compliance; Oficial de cumplimiento; Lavado de activos; Canales de denuncia
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Medidas de implementación para la prevención del delito de lavado de activos y su relación con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima, 2022
Garcia Cardenas, Roy Esteven
Asesorado por Vildoso Cabrera, Erick Daniel
2023
Universidad César Vallejo
Criminal compliance; Delito de lavado de activos; Oficial de cumplimiento; Canal de denuncias
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Mejora del proceso de implementación del manual de prevención de lavado de activos en una empresa que brinda soluciones de transporte
Mendoza Carhuapuma, Maribel Nelly; Tamani Vargas, Juana Vanessa
Asesorado por Del Castillo Pinto, Carlos Alonso
15-Nov-2023
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Lavado de activos; Políticas de prevención; Manual de prevención; Oficial de cumplimiento; Operaciones sospechosas; Money laundering; Prevention policies; Prevention manual; Compliance officer; Suspicious operations
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Pleno Jurisdiccional Expediente 0006-2014-PI/TC
Rivero Medina, Fernando
Asesorado por Rezkalah Accinelli, Eduardo José
15-Sep-2023
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Sujetos obligados; UIF; Omisión de comunicación de operaciones sospechosas; Oficial de cumplimiento; Normas de prevención de lavado de activos; Financiamiento del terrorismo; Acción de inconstitucionalidad; Regulated entities; FIU; Failure to report suspicious transactions; Compliance officer; Money laundering prevention regulations; Financing of terrorism; Unconstitutionality action
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