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Santiago, D., (2020). Las criptomonedas y el delito de lavado de activos, Callao 2018 [Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/59191
Santiago, D., Las criptomonedas y el delito de lavado de activos, Callao 2018 []. PE: Universidad César Vallejo; 2020. https://hdl.handle.net/20.500.12692/59191
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Title: Las criptomonedas y el delito de lavado de activos, Callao 2018
Authors(s): Santiago Bravo, Daniel Eduardo
Advisor(s): Ludeña González, Gerardo Francisco
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Issue Date: 2020
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: El presente trabajo de investigación abordó el tema del uso de las criptomonedas y
el delito de lavado de activos, debido a que la utilización de la criptodivisa en nuestro
país aún no está regulado por una ley especial, estas mismas pueden ser utilizadas
por cierto sector de la población como una nueva modalidad para cometer el delito
de lavado de activos, por tal motivo lo que planteamos en nuestra investigación fue
correlacionar al uso de la criptomoneda con el delito de lavado de activos, a su vez
determinar que probabilidad o de qué manera se puede insertar el dinero
proveniente de una actividad ilícita en el sistema financiero nacional, todo esto a
través de la utilización de la moneda virtual y/o criptomoneda . Otros de los puntos
tocados en el presente proyecto, fue saber si es relevante o no que a la hora de
utilizar la criptomoneda, el anonimato del usuario afecta en la identificación de la
procedencia del dinero en cada operación realizada, por tal motivo se planteó una
metodología básica basada en el enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y de
diseño en base a la teoría fundamentada, ya que en la misma investigación se
recurrió a la revisión de documentación académica y normas jurídicas.
De acuerdo con el respectivo análisis realizado, mediante el presente proyecto de
investigación se concluyó la criptomoneda guarda cercana relación con el delito de
lavado de activos y estas mismas guardan cercanía con las compras de bienes
patrimoniales, puesto que en la actualidad la utilización de la criptomoneda sirve o
es utilizada como una nueva modalidad para realizar el lavado de dinero.
Link to repository: https://hdl.handle.net/20.500.12692/59191
Note: Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno Criminal; Lima Norte; Escuela de Derecho
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogado
Juror: Romero Bendezu, Hugo Miguel; Laos Jaramillo, Enrique Jordan; Ludeña González, Gerardo Francisco
Register date: 4-May-2021; 4-May-2021
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