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Browsing by Subject Delitos de lavado de activos

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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La prueba indiciara y la aplicación de la prisión preventiva en los delitos de lavado de activos en el distrito judicial de Ucayali año 2018 - 2020
Armas Quispe, Noemi Angélica; Lopez Jesus, Celia
Asesorado por Gonzales Santos, Gloria
2022
Universidad Nacional de Ucayali
Prueba indiciaria; Prisión preventiva; Delitos de lavado de activos; Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sustracción de la acción de la justicia y la medida de comparecencia restringida en los procesos por los delitos de lavado de activos, San Martín, periodo 2017
Falcón Flores, Julia Rosa
Asesorado por Terrones Borrego, Antonio Zalatiel
2019
Universidad César Vallejo
Sustracción de la acción de la justicia; Medida de comparecencia restringida; Delitos de lavado de activos; Fuga del imputado; Medida coercitiva
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos por narcotráfico en la comisión contra el lavado de activos (CONTRALAFT) 2018
Laura Linares, Maik
Asesorado por Espinoza Azula, César Napoleón; Mendo Mechan, Javier Martín
2018
Universidad César Vallejo
Inteligencia financiera; Delitos de lavado de activos; Operaciones sospechosas
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